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投資委員會職權範圍_力世纪(hk00860)股吧

2018-08-06 08:23 网络整理

公报日期:2016-03-07

O Luxe Holdings Limited

澳门金沙娱乐场股份有限公司

( 开曼住在岛屿上报户口的股份有限公司)

(提供纸张代码):860)

装饰委派

省份程度

A. 结合

装饰委派 ( 「委派」 ) 是鉴于澳门金沙娱乐场股份有限公司 ( 「本公司」 ) 董事会 ( 「董事

会」 ) 於 2016年 3月 7天运动会是经过比分使被安排好的。。

B. 分子

1. 委 员 会 成 员 须 由 董 事 会 从 本 公 司 董 事 会 中 委 任 , 委 员 会 须 包 括 三 名 成

员。

2. 委派主席由董事会指明。。

3. 委派秘书官由董事会指明。。

4. 经过董事会比分,可以指明增任或罢免委派分子。。

C. 运动会顺序

1. 运动会使充满:

除非委派分子另有商定或一致同意,应聚集运动会。

最少 14天使充满。

委派的若干分子或委派的秘书官均应使确信问。,可指明

那时聚集委派运动会。

– 1 –

会 议 通 知 须 以 亲 身 口 头 形 式 、 书 面 形 式 、 电 话 、 商 务 交 换 电 报 、 电

报、肖像画法、由邮寄或由委派的静止分子时常地,表格是

员 ( 分子的秘书官的电传代码、肖像画法号码、地址正确。 。

若干口试使充满不得不以单色尽快在我在前方写。。

运动会使充满必要称呼委派工夫和场所或地点。,并布置运动会议程和运动会的可能性

需 要 考 虑 的 其 他 文 件 , 供 委 员 会 成 员 参 阅 。 有 关 下 面 第 C .4 条 规 定 的

活期委派运动会,此外静止额定委派运动会,无论如何在委派闭会的与人约会

期 前 3日 ( 或 整个的 代表 会成 员同 意 的时 间 ) ,适 时向 全 体委 员会 分子 传

发送运动会文档。

2. 法定人数:

委派运动会的法定人数为两人。。

3. 列席运动会:

其 他 董 事 会 成 员 、 外 聘 顾 问 及 其 他 人 士 可 被 邀 请 出 席 全 部 或 部 份 委 员 会

运动会。

4. 运动会次数:

委派应最少每年进行一次运动会。

D . 封面比分

委派分子可以以单色经过若干比分。

E . 委派代表

委派分子不得委派代表。

F . 委派权利

委派可行使以下权利:

1. 向 本 公 司 及 其 附 属 公 司 的 任 何 雇 员 及 任 何 专 业 顾 问 索 取 所 需 的 资 料 以 履

行 其 职 责 , 要 求 他 们 预 备 和 提 交 报 告 、 出 席 委 员 会 会 议 、 提 供 资 料 及 回

覆委派的讯问;

– 2 –

2. 如 委 员 会 认 为 有 需 要 , 可 就 本 职 权 范 围 内 之 事 宜 , 取 得 外 界 法 律 或 其 他

孤独专业暗示或有用,以实行其重大聚会 ( 费由本公司承当) ;

3. 获取富有的资源以实行其重大聚会;

4. 每 年 检 讨 本 职 权 范 围 及 其 履 行 职 责 的 有 效 性 , 并 向 董 事 会 提 出 任 何 其 认

为必要的改变;及

5. 为使委派能有理地实行其於后面的第 G节的重大聚会,行使其以为有必要及权

宜的权利。

G. 重大聚会

委派的重大聚会包含:

1. 审读、评价及向董事会建 议鼓励若干生产性固定资产总值超越 10,000,000万港 元之装饰项

目。

2. 装饰以协议约束可包含以下两个类别:

. 装饰现实;及

. 装饰上市提供纸张及建立互信关系。

3. 确定拟装饰之以协议约束如果契合本公司及本公司股东的整个的使受益。

4. 实行可能性由董事会时常确定之静止重大聚会。

H. 报告请示顺序

1. 委派的运动会纪录及封面比分应由委派秘书官保持健康。

2. 委 员 会 秘 书 应 於 会 议 结 束 後 或 书 面 决 议 通 过 後 , 把 委 员 会 会 议 纪 录 或 书

面 决 议 ( 视 乎 情 况 而 定 ) 的 初 稿 及 最 後 定 稿 发 送 委 员 会 全 体 成 员 , 初 稿 供

分子表达暗示,最後定稿作其纪录之用。

3. 委 员 会 秘 书 应 就 本 公 司 每 个 财 政 年 度 内 委 员 会 所 有 会 议 纪 录 存 档 , 以 及

保持健康每名分子在该政府财政年度列席委派运动会的具名记载。

I. 本公司之一套某方面细则的继续一套外衣

规 范董 事 会 会 议 及 其程 序 的 本 公 司 之组 织 章 程 细 则同 时 适 用 於 委 员会 的 会 议

顺序,同时将不会被本省份程度的条文所抵换。

– 3 –

J . 董事会权利

本 省份 范 围 所 载 之 整个 规 则 及 委 员 使干燥 过 的 决 议 ,可 以 由 董 事 会 在……
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